ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत शुक्रवार को तेलंगाना के राजस्व मंत्री पी. श्रीनिवास रेड्डी और अन्य लोगों के हैदराबाद समेत राज्य के 5 परिसरों में छापेमारी की गई. मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा पी. श्रीनिवास रेड्डी के बेटे हर्ष रेड्डी के खिलाफ दर्ज शिकायत से जुड़ा है. हर्ष रेड्डी पर आरोप है कि उन्होंने 7 करोड़ रुपये की 5 घड़ियां खरीदी हैं जिनके भुगतान कथित ‘क्रिप्टो करेंसी’ और हवाला गिरोह से जुड़े हैं और ए नवीन कुमार नामक व्यक्ति इस मामले में ED की जांच के दायरे में है.
हैदराबाद में 28 मार्च को एक परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी को समन भेजा गया था. इस कंपनी के निदेशक हर्षा रेड्डी है. 5 फरवरी को तस्करी का मामला दर्ज किया गया था, जब हांगकांग स्थित भारतीय मुहम्मद फहरदीन मुबीन के पास से चेन्नई में 2 लक्जरी घड़ियां (पाटेक फिलिप 5740 और ब्रेगुएट 2759) जब्त की गई थी. घड़ियों की असली कीमत 1.73 करोड़ रुपये है. पाटेक फिलिक का भारत में कोई डीलर नहीं है, जबकि भारतीय मार्केट में ब्रेगुएट का स्टॉक खत्म हो गया है.
जांच के अनुसार, आलोकम नवीन कुमार के जरिए हर्षा रेड्डी ने मुबीन से घड़ियां खरीदी थी. नवीन ने बताया कि वह केवल मुबीन और हर्षा के बीच मध्यस्थ का काम कर रहा था. पूछताछ के बाद कस्टम ने दावा किया कि लेनदेन का भुगतान हवाला मार्ग, क्रिप्टोकरेंसी और नकद के जरिए किया गया है. हर्षा ने इन दावों को खारिज कर दिया था.
